По телефону

Обвинение в финансировании терроризма и передача денег курьеру

Жертву пугают уголовным преследованием и заставляют передать наличные курьеру или выполнить опасные действия.

Высокий риск

Как работает схема

Мошенники заявляют, что деньги человека якобы ушли на финансирование преступной деятельности. Чтобы избежать ответственности или помочь “операции”, жертву заставляют передать деньги курьеру, провести “инвентаризацию”, фотографировать имущество или выполнять незаконные действия.

Признаки обмана

Пугают уголовной ответственностью за финансирование терроризма.
Просят передать наличные курьеру или таксисту.
Заставляют никому не рассказывать.
Дают инструкции для разговора с банком или полицией.

Что делать

Немедленно прекратите разговор. Не передавайте деньги и не выполняйте инструкции звонящего. Если вам угрожают уголовным делом, самостоятельно позвоните 102 или обратитесь в ближайший отдел полиции.

Фразы мошенников

Сфотографируйте ценности в квартире Никому не говорите иначе будет уголовная ответственность Вы участвуете в спецоперации по поимке мошенников Проведем инвентаризацию денежных средств Нужно передать наличные курьеру Ваши деньги пошли на финансирование терроризма